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2005年度董事会工作报告
发布时间:2006-7-21 16:50:11  被阅览数:1256 次  来源:
 

四川春飞投资集团有限公司

2005年度董事会工作报告

(董事长   蒲发春)

各位董事、各位监事:

    2005年是公司发展历程中难忘的一年。公司在全体员工的共同努力下,开拓发展公司的各项业务,取得了较好的成绩。一年来,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,较大地发挥了董事会的作用,推动了公司治理水平的提高,同时克服了各种困难,推进了公司的各项业务发展。公司全体董事在2005年中,认真负责,勤勉尽力,为公司的决策和董事会的规范运作做了大量工作。现将公司董事会2005年的工作总结如下:

一、一年工作的简要回顾

2005年,公司董事会共召开了七次会议。分别是:12005310召开了第十九次董事会。审议通过了公司2004年度董事会工作报告、公司2004年度总经理工作报告、公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报告、公司2004年年度报告及其摘要、关于聘任若干高级管理人员的提案。22005415开了2005年度第一次临时股东大会。审议通过公司科研经费预算。32005516召开了第二十次董事会。审议通过了同意南充嘉陵区饲料添加剂公司将股本、股权转让给兰玛特科技有限公司(原四川南充智达高新技术发展有限公司)决议。42005518召开了第二十一次董事会。通过了《公司章程修正案》的决议。52005820召开了第二十二次董事会。审议通过公司中长期激励机制提案。620051226召开了第二十三次董事会。审议通过了将四川春飞投资集团有限公司5000万股委托给成都托管中心托管,并在托管中心进行转让的决议。72005年十二月二十八日召开了2005年度第二次临时股东大会。审议同意转让分散张丽姿、蒋先杰和龚小芳所持有的四川春飞投资集团有限公司的股权方案,授权董事会具体负责方案的执行

二、奋力拼搏,确保公司目标实现

   2005年,虽然面临各大日化品牌的挑战,但在各方面的支持下,在董事会的领导下,经过公司经营班子和全体员工的奋力拼搏,公司各项工作目标得以实现,净利润比上年增长44.7%。

公司2005年在开展各项业务的同时,还积极寻探索新的高科技领域,在公司强大的科研团队的共同努力下成功研发高科技环保产品“纳米晶硅”。经四川省科学技术信息研究所成果鉴定,公司制备“纳米晶硅”的技术在国内属于首创。同时,公司不忘保护自主知识产权,向国家知识产权局申报发明专利并通过,目前已进入公示期(专利号:00116176.8)。公司现已完成该产品的中试,中试产品在成都蓝风公司、白猫集团、立白集团成功运用,技术成熟。公司拟兴建国内目前规模最大的10吨“纳米晶硅”生产基地,一期工程投资2780万元,年生产能力5万吨,仅占日化市场份额的1.25%,市场潜力巨大。

为进一步提高生产效率,提升产品质量,公司决定走上市融资的道路。实业与资本市场的结合是企业实现自身发展,实现飞跃的重要条件,也是企业实现超常规发展、形成业界垄断地位的重要条件,二者的有机结合将极大的提高企业的市场占有率,增强企业的核心竞争力,形成新的、巨大的利润增长点,最终达到回馈社会、回报股东的目的。

三、规范公司运作,加强公司各项管理,提高业务水平

公司凭借业务的不断拓展,产品的高科技含量不断提升,四川省经贸委和四川省证监局2005年以“优势资源产业”提名四川春飞投资集团有限公司为“四川省改制上市重点培育企业”。

    在过去的一年,公司在确定总体发展战略的基础上,完善了主营业务结构,在公司规范运作上也取得了实效,公司经营业绩稳步增长,为公司未来的发展打下了坚实的基础。

    2006年,董事会将继续按照《公司法》和《公司章程》的要求,进一步建立和完善现代企业制度,规范公司运作,提高公司管理水平,通过董事会各专门委员会的工作,健全董事会的各项功能。为配合公司上市力度,董事会及全体高层管理人员还应积极学习《证券法》及上市相关知识。

    随着我国市场化、资本化进程的推进和区域经济的迅速发展,今后几年将是公司快速发展的重要阶段,董事会全体成员将恪尽职守,勤奋工作,为公司的长远发展而做出贡献。

                                                 

 

 

四川春飞投资集团有限公司

                                             二00六年三月十日
 
 
 
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